BTC
$0.00
0.00%
У 2025 року правоохоронні органи Іспанії повідомили про одну з найбільших конфіскацій цифрових активів в історії країни. Наразі відомо не лише про блокування найбільших криптогаманців з 13029 Btc та 107667 Eth, відповідно, а й інших активів. Джерело не розголошує його ім’я, але стверджує, що кошти належали іспанському хакеру італійського походження. Він, ще у 2012 році, скористався вразливістю платформи Silk Road (з англ. шовковий шлях) та, злочинним шляхом, заволодів фінансами, і таким чином – фактично обікрав систему. До того ж методи та нахабство, за допомогою яких він хакнув систему, вражають. Сам злочинець понад десятиліття залишався невловимим для слідчих.
Використавши анонімний Інтернет-магазин, що спеціалізувався на нелегальній торгівлі та перебував у доменній зоні .onion анонімної мережі Tor, хакер зумів вивести понад $3 млрд. Створивши низку фальшивих акаунтів, він «вніс» на рахунки невеликі, майже символічні суми, а потім зумів вивести у сотні разів більше. Здобуті біткоїни він перевів на холодні гаманці, які роками залишалися поза досяжністю правоохоронців. До того ж, частину зберігав у Bitcoin, іншу – перевів у Ethereum.
Щоб уникнути викриття спеціальними службами, хакер постійно змінював місце проживання, подорожуючи світом. Перевагу віддавав всесвітньо відомим курортам: Бора-Бора (Французька Полінезія, Океанія), Маямі-Біч (США, Північна Америка), Сентоза (Сінгапур, Азія), Коста-Смеральда (Італія, Європа), Майорка (Іспанія, Європа). Останній з переліку острів, із сімейними курортами та красивими бухтами, використовував щоб «пересидіти». Користуючись послугами однієї і незмінної ескортниці, грав роль щасливого сім’янина – створюючи ілюзію легального способу життя. У своїх мандрівках, хакер використовував підставні документи, орендував розкішні апартаменти та намагався уникати будь-яких цифрових слідів, а ці локації забезпечували максимальний комфорт життя.
Найбільш вражаючим виявився спосіб зберігання викраденої криптовалюти. Так, під час обшуку в одному з його іспанських маєтків було знайдено коробку з-під італійського взуття, заховану в шафі. Всередині коробки спецслужби знайшли флешки, жорсткі диски та ноутбук з доступом до криптогаманців. Така «схованка» стала символом парадоксів цифрової епохи: мільярди доларів – у звичайній коробці, поруч із старим взуттям.
Примітно, що агенти спецслужби, використовуючи аналіз блокчейн-транзакцій, все ж змогли відстежити рух коштів і вийти на злочинця, попри всі роки його переховувань та мандрівок. У глобальному контексті це – сигнал та нагадування, що анонімність у світі криптовалют має межі, і навіть найзахищеніші методи зберігання не гарантують безкарності для злочинця.
