BTC
$0.00
0.00%
Світ великих фінансів і сучасних технологій завжди привертає увагу серйозних інвесторів і серйозних шахраїв. Навіть, Сінгапур стикається з випадками шахрайства. Безпечність криптовалютних операцій можуть гарантувати Швейцарія, ОАЕ та Португалія. Але є відомі офшорні економічні зони, де реєструють криптокомпанії, які можуть бути шахрайськими. Британські Віргінські острови та Кайманові острови не виключення, тощо.
Всі пам’ятають як у 2014 році з’явився проект OneCoin. Проект презентував себе, як наступне покоління цифрових активів та обіцяв революцію в криптовалютному просторі, а став однією з найбільших шахрайських схем в історії. OneCoin функціонував за відсутності прозорого блокчейну та за відсутності підтвердження реальних транзакцій. Тобто, за класичною моделлю Понці, де прибутки виплачувалися не за реальні інвестиції, а за рахунок нових учасників.
Очевидець подій стверджував, що публічно не могли озвучувати інформацію, як випускниця Оксфордського університету, Ружа Ігнатова переконала мільйони людей інвестувати в OneCoin, пообіцявши величезні надприбутки. Їй вірили не тільки тому, що вона зробила успішну кар’єру в галузі фінансів та народилася в Болгарії, а виросла в Німеччині. Вона створила вміло та добре замасковане інвестиційне шахрайство в крипто валютному світі: без цифрового запису, який лежить в основі законних криптовалют, таких як btc. Коли слідчі з Німеччини та США взялись за справу Ігнатової, було вже викрадено понад 4 мільярди доларів, а вона сама вилетіла рейсом Ryanair із Софії до Афін. Відтоді її більше ніколи не бачили.
Непоміченим пройшло те, що в в той самий час, Департамент міжнародного поліцейського співробітництва викрив чоловіка, який зламав акаунти користувачів багатьох міжнародних компаній Європи та отримав доступ до більш ніж 5 000 облікових записів клієнтів міжнародних хостинг-компаній. А це компанії, які надають послуги оренди серверів.
Уродженець Полтави, знаходив слабкі місця в захисті різних міжнародних компаній та отримував доступ до серверів в Україні, США, країнах ЄС. Розумник мав численні облікові записи на спеціальних форумах та авторизаційні дані електронних поштових скриньок.
З власних крипто гаманців, на яких зберігалася згенерована крипто валюта, він частково інвестував в програмне забезпечення (скрипти) для налаштування, запуску і керування майнінгом криптовалюти. Оновлював спеціалізований софт для збору інформації й віддаленого управління оргтехнікою, в тому числі, з використанням ШІ.
Світ великих фінансів та надсучасних технологій завжди привертає увагу як серйозних інвесторів, так і серйозних шахраїв.