BTC
$0.00
0.00%
Історія про успішний успіх Qian Zhimin – талановитої майстрині обману та інвесторки у Bitcoin, стала показовою та завершилася судовим вироком з великим строком ув’язнення.
А сам цей випадок, вчергове, довів наскільки небезпечними можуть бути, професійно зрежисовані злочинцями, шахрайські інвестиційні проєкти, що лише прикриваються термінами “блокчейн” чи “майнінг”.
Королівський суд Southwark Crown Court у Великій Британії, який розглядає серйозні справи про фінансові злочини, визнав Qian Zhimin винною у шахрайстві та відмиванні величезних сум коштів за допомогою біткоїна. Цей кримінальний вирок, вчергове, довів глобальному кримінальному світу, що найскладніші злочинні фінансові схеми, побудовані на криптовалюті, будуть викриті та покарані.
За матеріалами справи, потерпілими від афери опинилися понад 120 тисяч інвесторів із Китаю. При розслідуванні було виявлено, що серед них, величезна кількість пенсіонерів, котрим обіцяли прибутки від інвестицій у “надсучасні високотехнологічні продукти” та у майнінг. Люди похилого віку, інвестували свої (іноді – останні) заощадження, вірячи у стабільний прибуток у майбутньому, від використання сучасних технологій. Насправді ж кошти потрапляли під контроль шахрайської мережі, організатором та бенефіціаром якої була Цянь Чжімін.
В той період часу, ціна біткоїна була високою і китаянка могла демонструвати інвесторам обіцяний великий прибуток. Однак фінансові потоки у таких масштабах не залишилися непоміченими і британські правоохоронці розпочали розслідування, яке поступово і розкрило схему.
Судом та присяжними були розглянуті всі аргументи й ключові факти, та доведено: з 2014 по 2017 рік саме ця жінка здійснила велику шахрайську оборудку, в результаті якої жертви були ошукані на понад $6,4 мільярда в біткоїнах. Крім того, щоб приховати походження коштів та ускладнити відстеження значних сум, здобутих злочинним шляхом – прибутки були переведені у біткоїн.
Саме таким чином, псевдо спадкоємиця намагалася приховати походження коштів та ускладнити відстеження значних сум.
Неспростовні докази свідчать: через складні транзакції та численні електронні криптогаманці гроші “відмивалися ”, а вже потім використовувалися для покупки елітної нерухомості та розкішного життя. З цією метою вона залучила колишню працівницю фаст-фуду як особисту асистентку, котра мала конвертувати криптовалюту на готівку та нерухомість.
Щоб уникнути викриття, Qian Zhimin видавала себе за багату спадкоємицю, що отримала статки за допомогою антикваріату та діамантів. А щоб уникнути відповідальності, псевдоінвесторка переїхала з Китаю до Великої Британії, використовуючи підроблені документи.
Водночас, експерти віддають їй належне – вона одна із найгеніальніших жінок, що побудувала багатоярусну й складну схему відмивання грошей через криптовалюту та нерухомість преміум сегменту.
