BTC
$0.00
0.00%
В Іспанії правоохоронці ліквідували масштабну злочинну мережу, яка відмивала мільйони євро, використовуючи українських жінок, що втекли від війни. У результаті міжнародної операції затримано 12 учасників угруповання, а також встановлено щонайменше 55 потерпілих.
Розслідування тривало близько 2-х років і проводилося за участі правоохоронців Іспанії, України та правоохоронної агенції Європейського Союзу Europol.
Під час операції правоохоронці провели обшуки в Іспанії та Україні, вилучили велику кількість телефонів, комп’ютерів, SIM-карт, готівку та криптовалюту. Крім того, у 11 країнах світу, виявлено й заблоковано 153 банківські рахунки які могли бути пов’язані з цією злочинною мережею.
За даними слідства, злочинці цілеспрямовано шукали українок, котрі перебували у складних життєвих обставинах та з регіонів, що постраждали від війни. Жінок перевозили до Іспанії та допомагали отримати статус тимчасового захисту. Згодом на них оформлювали банківські рахунки, акаунти на криптобіржах та криптогаманці для Bitcoin, Ethereum або Tether. Це дозволяло зловмисникам створити мережу акаунтів, не пов’язаних напряму з організаторами, щоб надалі ці рахунки використовувалися для фінансових операцій із відмивання коштів отриманих злочинним шляхом.
Слідчі наголошують: злочинна організація фактично експлуатувала біженок, використовуючи їхні документи та банківські рахунки як інструмент для легалізації мільйонів євро кримінальних доходів, а схема була не складна й працювала через онлайн-платформи азартних ігор. Схема працювала лише тому, що через велику кількість акаунтів, було складно відстежити рух коштів.
Зловмисники оформлювали кредитні картки та прив’язували їх до ігрових акаунтів, після чого запускали автоматизовані ставки через спеціальне програмне забезпечення. У такий спосіб гроші, здобуті злочинним шляхом, «прокручувалися» через систему ставок і поверталися вже як нібито легальний прибуток.
Як зазначають кіберфахівці та криміналісти, котрі проводили реконструкцію цього злочину: у подібних схемах криптовалюта (найчастіше це Bitcoin, Ethereum або стейблкоїни Tether) могла використовуватись як інструмент для «відмивання грошей та (або) маскування їхнього походження». Отже, щоб не викликати підозр банків, суми дробилися на менші або кошти швидко переводилися у криптовалюту через біржі та через P2P-обмін. Крім усього переліченого, біженки у схемі могли знімати готівку, підтверджувати акаунти (KYC) та виконувати перекази за вказівкою.
Попри те, що різні юрисдикції суттєво ускладнювали координацію роботи поліції, усі підозрілі фінансові потоки, однакові шаблони транзакцій, зв’язки між акаунтами були виявлені та задокументовані. Так само як і той факт, що жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, а й передавати державні субсидії, які вони отримували як біженці.
